Groot aantal moneymules aangehouden

NEDERLAND – In een gezamenlijke Europese actie naar witwassen zijn 178 verdachten aangehouden. In Nederland zijn 28 moneymules opgespoord. Zij hadden hun rekening beschikbaar gesteld voor andere criminelen. Het totale geldbedrag wat op deze rekeningen is gestort, is 23 miljoen euro. Tussen 14 en 18 november 2016 voerden verschillende handhavingsinstanties…